Tras recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a diversas en el país, entre ellas una proveedora de servicios para la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, la presidenta de la república aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera no cuenta con pruebas que confirmen su participación en actividades ilícitas.
Puntualizó que la UIF emitió un comunicado oficial el mismo día en que se publicaron las medidas del gobierno estadounidense, en el que se estableció que se detectaron únicamente irregularidades de orden administrativo y fiscal.
“En este comunicado la UIF lo que dice es que de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo. Entonces, esa es la información que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera.”
CLAUDIA SHEINBAUM, presidenta de México
La empresa afectada cuenta actualmente con un periodo específico para acudir ante la autoridad fiscal a presentar las pruebas pertinentes que desahoguen las observaciones.
Aunque, de acuerdo con la mandataria, en caso de que los elementos sean suficientes, las cuentas bloqueadas podrían descongelarse.